La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó sobre la desarticulación de “El Caballito”, una organización dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas, afectando seriamente a la Hacienda Pública del país.

En el operativo fueron detenidos dos de los líderes, Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, junto con otros siete presuntos miembros de la red, incluyendo a Laura ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’.

La investigación reveló que la red operaba a través de la creación de empresas fachada, que generaban comprobantes fiscales falsos para evadir impuestos y ofrecer servicios de evasión a otras compañías legítimas.

La operación involucró a 440 elementos de seguridad y se realizaron cateos en 30 inmuebles distribuidos en varios estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Como resultado, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y grandes cantidades de dinero en diversas monedas extranjeras como yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.

La acción fue coordinada entre la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

La investigación identificó que la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas, principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Este operativo representa un golpe significativo contra la criminalidad económica en México y evidencia la complejidad de las estructuras de lavado de dinero y fraude fiscal en el país.