El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa durante casi una década.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Este de Virginia, ambos utilizaron esquemas financieros complejos para ocultar el origen de recursos obtenidos del narcotráfico y dificultar el rastreo por parte de autoridades estadounidenses.

Entre los métodos utilizados destacan las llamadas “transferencias espejo”, una estrategia que consiste en mover dinero entre cuentas bancarias ubicadas en distintos países para romper el rastro documental de las operaciones.

Según la investigación, los acusados operaban en Estados Unidos, México, China y otras naciones de América Latina, además de utilizar aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Signal para coordinar los movimientos financieros.

Las autoridades también identificaron un esquema de lavado relacionado con operaciones comerciales falsas o alteradas, conocido en China como “comercio fantasma”.

Este mecanismo permite modificar artificialmente el valor de importaciones y exportaciones para justificar transferencias ilícitas y evadir controles financieros internacionales.

La investigación fue desarrollada por varias oficinas de la DEA dentro de la operación “Take Back America”, con participación de agentes en ciudades estadounidenses, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el paradero de los acusados ni si China colaborará con su posible detención o extradición.Tampoco se ha precisado de qué región china provienen los implicados.