La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización criminal conocida como “El Caballito”, señalada por operar un esquema de evasión fiscal, emisión de facturas falsas y posible lavado de dinero en diversas regiones del país.

De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba una estructura conformada por al menos 15 empresas y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales inexistentes y generar comprobantes fiscales apócrifos que permitían a empresas clientes reducir artificialmente el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos económicos.

Las autoridades federales identificaron que la organización mantenía presencia principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, aunque sus actividades se extendían a otras entidades.

Para desarticular la red, se llevó a cabo un operativo simultáneo en nueve estados con la participación de 440 elementos de distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Como resultado, se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.Durante las acciones fueron detenidas ocho personas, entre ellas Michael “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes del grupo.También fueron capturados otros seis presuntos integrantes relacionados con las operaciones de la organización.Además, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en efectivo en distintas divisas internacionales.

La FGR señaló que este esquema habría provocado afectaciones a la hacienda pública mediante la simulación de actividades económicas y el movimiento de recursos respaldados por operaciones ficticias.

En las investigaciones participaron la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.Las autoridades indicaron que las indagatorias continúan para identificar a más personas y empresas posiblemente vinculadas con esta red.