La Audiencia Nacional de España mantiene abierta una investigación sobre una presunta estructura internacional vinculada a operaciones financieras relacionadas con petróleo y oro de origen venezolano.

El caso, instruido por el juez José Luis Calama, se centra en posibles actividades de blanqueo de capitales y tráfico de oro, tras la recepción de información de autoridades judiciales de Francia y Suiza en 2024.

Según el sumario, la investigación apunta a la existencia de una red de intermediación financiera que habría facilitado operaciones económicas vinculadas a fondos presuntamente malversados en Venezuela.

Estas operaciones incluirían inversiones y movimientos de capital en territorio español, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a profundizar en el caso.

Entre las personas señaladas en la investigación aparecen los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulo, empresarios de origen peruano, considerados presuntos gestores dentro de la estructura.

También figuran la ciudadana francesa Marie Caroline Boyer, vinculada familiarmente a uno de los investigados, y Gabriela Puente, asistente de los empresarios, con nacionalidad española y origen venezolano.

El caso se reactivó tras haber sido archivado inicialmente por un error procesal, pero posteriormente fue reabierto al detectarse indicios suficientes para continuar las diligencias.

Las autoridades investigan si esta red ofrecía servicios financieros destinados a ocultar o mover capitales procedentes de actividades ilícitas relacionadas con el sector energético venezolano.

La causa sigue en fase de instrucción y forma parte de una cooperación internacional más amplia entre varios países europeos para rastrear posibles esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a recursos naturales estratégicos como el petróleo y el oro.