La Justicia en lo Penal Económico de Argentina investiga una denuncia por presunto lavado de dinero que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El expediente está a cargo del juez Diego Amarante, luego de que el fiscal Pablo Turano recibiera la causa tras una presentación del empresario Guillermo Tofoni.

La denuncia se apoya en un informe de la PROCELAC, que validó como elemento de análisis un ‘discovery’ aportado por Tofoni en el marco de un litigio internacional.

Según el expediente, dicho material incluiría información sobre movimientos financieros vinculados a empresas y cuentas en Estados Unidos asociadas a la firma TourProdEnter y a otras sociedades mencionadas en la investigación.

El fiscal Diego Velasco recomendó utilizar esos datos como herramienta investigativa para profundizar pedidos de cooperación internacional y rastrear posibles circuitos financieros complejos.

La hipótesis planteada en el informe sugiere un esquema en el que fondos de origen lícito podrían haber sido desviados hacia estructuras opacas para su posterior utilización.

El documento también señala presuntas inconsistencias entre balances locales y operatorias externas, así como la existencia de sociedades satélite y cuentas en bancos internacionales.Además, menciona posibles gastos personales con fondos corporativos, incluyendo consumos en marcas de lujo, viajes y servicios exclusivos.

La causa también se conecta con otras investigaciones previas sobre la AFA y derivaciones patrimoniales, incluyendo propiedades y movimientos financieros en distintas jurisdicciones.

Por el momento, se trata de una etapa preliminar de investigación, sin definiciones judiciales firmes ni imputaciones definitivas, y continúa la recolección de pruebas tanto en Argentina como en Estados Unidos.