Una investigación de la Audiencia Nacional española ha destapado que la llamada 'trama Leire' intentó acelerar la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, quien estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de 3.375 millones de euros procedentes de PDVSA.

La trama, liderada por Leire Díez y con la participación de su abogado Ismael Oliver, buscó incluso establecer contactos con el gobernador del Banco de España o personas de su confianza para agilizar los trámites y regularizar cuentas bancarias de Villalobos en España.

El juez Santiago Pedraz señala que la red también pretendía condicionar la actuación de fiscales mediante supuestos pagos y el uso de testimonios de terceros, así como influir en procedimientos judiciales vinculados a intereses políticos del PSOE.Entre los implicados figuran dirigentes del partido como Santos Cerdán, Hanna Jalloul y Gaspar Zarrías, además de otros abogados y funcionarios.

A pesar de estos intentos, el caso principal sobre blanqueo fue archivado por la justicia española, ya que la causa había sido previamente sobreseída en Venezuela.

El auto judicial detalla un entramado de relaciones políticas y financieras que buscaba favorecer a Villalobos mientras se mantenía una presión sobre jueces y fiscales mediante intermediarios vinculados al partido socialista.