Las estadísticas más recientes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reflejan un aumento sostenido en la detección de operaciones sospechosas de lavado de dinero en Guatemala durante los primeros cuatro meses de 2026.

Entre enero y abril se registraron 2,338 reportes de transacciones sospechosas y se presentaron 110 denuncias ante el Ministerio Público, vinculadas a movimientos financieros bajo sospecha que suman Q2,751.5 millones.

Solo en abril se interpusieron 27 denuncias relacionadas con más de 28 mil operaciones financieras analizadas, por un monto superior a Q1,045 millones.Además, 660 personas aparecen incluidas en expedientes trasladados a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Paralelamente, la IVE ha intensificado sus labores de supervisión mediante verificaciones basadas en riesgo para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de entidades financieras y actividades económicas consideradas vulnerables.

Mientras tanto, en el Congreso de la República continúa la discusión de la iniciativa 6593, que busca establecer una nueva Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La propuesta ha generado debate debido a modificaciones impulsadas por distintas bancadas, algunas de las cuales han despertado preocupaciones en la Superintendencia de Bancos por su posible impacto en el cumplimiento de estándares internacionales.

Organizaciones empresariales como el CACIF han urgido la aprobación de la normativa, advirtiendo que retrasarla podría aumentar el riesgo de que Guatemala sea incluida nuevamente en listas de vigilancia internacional, lo que tendría repercusiones para el sistema financiero, las remesas, la inversión y el acceso al crédito.Las negociaciones continuarán en los próximos días antes de las sesiones extraordinarias previstas para discutir y votar la ley.