Guatemala recibirá durante la primera semana de junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de un proceso de preparación estratégica rumbo a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.

Esta visita forma parte de un curso especializado que busca fortalecer la capacidad institucional del país y mejorar su desempeño ante los estándares internacionales establecidos por el GAFI y GAFILAT.

El objetivo principal del acompañamiento técnico es ayudar a Guatemala a identificar prioridades, fortalecer su enfoque basado en riesgos y mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema antilavado.

Durante las jornadas de trabajo se abordarán temas clave como la inteligencia financiera, la recuperación de activos, la supervisión de entidades, la identificación de beneficiarios finales, el combate al financiamiento del terrorismo, la aplicación de sanciones financieras y la cooperación internacional.También se incluirán sesiones dirigidas al sector privado para que los actores económicos comprendan mejor las exigencias internacionales.

El proceso de evaluación mutua permite medir la efectividad del sistema de prevención del lavado de dinero de un país y emitir recomendaciones para corregir debilidades.

Guatemala ya ha pasado por evaluaciones previas y cuenta con un marco legal que incluye leyes contra el lavado de dinero, de bancos y de financiamiento del terrorismo.Sin embargo, el nuevo proceso busca elevar los estándares y asegurar mayor cumplimiento.La participación del GAFILAT es clave para preparar al país ante este examen internacional que influye en su reputación financiera global.