Autoridades federales en México investigan a una organización conocida como “El Caballito”, señalada por presuntamente operar una amplia red de empresas fachada dedicadas a la emisión de facturas falsas, la evasión fiscal y el lavado de dinero.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), esta estructura habría generado comprobantes fiscales por más de 12 mil millones de pesos mediante operaciones simuladas que no correspondían a actividades económicas reales.

Según las investigaciones, los integrantes del grupo se acercaban directamente a empresas como personas físicas para ofrecerles esquemas de “optimización fiscal” y servicios financieros.

Una vez que conseguían la confianza de los clientes, creaban operaciones inexistentes respaldadas por empresas fantasma, con el fin de justificar movimientos contables y reducir artificialmente el pago de impuestos.Estas prácticas permitían a las compañías beneficiarias deducir gastos simulados y obtener ventajas fiscales indebidas.

La FGR detalló que la red adaptaba sus esquemas según cada cliente y que las empresas involucradas servían únicamente como intermediarias para emitir comprobantes fiscales apócrifos.

La Secretaría de Hacienda estima que el volumen total de facturación simulada supera los 12 mil millones de pesos, lo que representa un impacto significativo en la recaudación fiscal del país.

Como parte de la investigación, se realizaron cateos en varios estados como Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, donde fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la organización.Entre los detenidos se señalan posibles líderes del grupo, quienes ya enfrentan imputaciones por delitos fiscales.Además, las autoridades aseguraron inmuebles, vehículos y dinero en efectivo durante los operativos, mientras continúa el proceso judicial.