Guatemala inició el proceso de preparación para la evaluación mutua que realizará Gafilat en 2027, enfocada en la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Especialistas internacionales visitarán el país entre el 9 y el 11 de junio para orientar a las instituciones públicas y privadas que participarán, evaluando su nivel de preparación, coordinación y eficacia en la implementación de medidas de control y mitigación de riesgos.

El superintendente de Bancos, Saulo de León Durán, explicó que la evaluación no solo involucra a la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, sino a un amplio conjunto de instituciones nacionales como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el Ministerio de la Defensa Nacional, la SAT y otros actores del sector privado.Además, se resaltó la importancia de la pronta aprobación de la nueva ley antilavado, que será un factor relevante durante la evaluación.

El objetivo principal es demostrar que Guatemala cuenta con un sistema nacional coordinado y efectivo para identificar riesgos, prevenir delitos financieros y cooperar internacionalmente.

Este proceso es considerado un examen integral para el país, donde cada institución debe cumplir su rol dentro del sistema y garantizar que las acciones contra el lavado de dinero funcionen de manera efectiva.