La UAFE advierte sobre transferencias bancarias desconocidas utilizadas por redes criminales para lavado de activos
El Tribunal encargado del caso Blanqueo Fito dictó sentencia condenatoria unánime contra seis personas naturales y dos jurídicas involucradas en un esquema de lavado de activos vinculado al cabecilla de Los Choneros, alias Fito.Entre los condenados se encuentran Yandry Nicomedes M.V., hermano de alias Fito, y Verónica Narcisa B.Z., pareja sentimental del líder de la organización, quienes recibirán una pena de 10 años de prisión.También fueron sentenciados Ángel Hermelindo B.B., padre de Verónica; Dolores Onila Z.S., madre de Verónica; y José Gregorio B.Z., hermano de Verónica, a la misma pena, mientras que Jorge Alberto P.T., cuñado de Verónica, recibió 7 años de prisión.En cuanto a las personas jurídicas implicadas, Ferro Mundo S.A.y Queenwater S.A., el Tribunal ordenó su disolución y liquidación.
La investigación surgió a raíz de reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detectaron movimientos financieros inusuales e injustificados.
El caso demuestra cómo el entorno familiar del cabecilla fue utilizado para ocultar patrimonio y blanquear activos, fortaleciendo la acción judicial contra el crimen organizado y reafirmando el compromiso del Estado ecuatoriano con la justicia financiera.
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