La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) alertó a la ciudadanía sobre una modalidad utilizada por organizaciones criminales para mover dinero ilícito y vincular a personas inocentes en operaciones de lavado de activos.

Según explicó el director de la entidad, José Julio Neira, las bandas relacionadas con narcotráfico y otras actividades ilegales buscan nuevas formas de introducir recursos de origen dudoso en el sistema financiero formal mediante cuentas de ciudadanos comunes.La alerta se centra en casos donde una persona recibe una transferencia bancaria inesperada de una empresa o individuo desconocido.

Posteriormente, los supuestos remitentes se comunican indicando que hubo un error y solicitan que el dinero sea devuelto en efectivo o enviado a otra cuenta distinta.

La UAFE advirtió que acceder a este tipo de pedidos puede convertir al receptor en parte involuntaria de una operación de lavado de dinero y derivar en investigaciones o sanciones legales.

Entre las recomendaciones emitidas por la institución está no utilizar ni transferir el dinero recibido, reportar inmediatamente el hecho a la entidad financiera y exigir que cualquier reverso se realice directamente hacia la cuenta de origen para mantener respaldo legal.

La UAFE también recordó que el lavado de activos fortalece estructuras criminales, incrementa riesgos de corrupción y afecta la transparencia económica del país.

Como parte de sus acciones de control, la entidad mantiene monitoreo de movimientos financieros inusuales e intercambio de información con instituciones estatales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el SNAI.Además, indicó que los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Fiscalía superaron los 1.577 millones de dólares en el último periodo.