El Congreso de la República de Guatemala retomará el próximo lunes 25 de mayo la discusión técnica sobre las enmiendas a la iniciativa 6593, conocida como “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

La intención es alcanzar consensos políticos que permitan su aprobación y cumplir con los estándares internacionales requeridos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En estas sesiones participarán jefes de bloque, la Comisión de Economía, asesores legislativos y equipos técnicos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), entre otros actores relevantes.

Entre los temas en discusión se encuentran las responsabilidades de los notarios públicos, que incluyen registrarse, registrar a sus clientes y denunciar transacciones sospechosas, así como las penas económicas asociadas, que se busca flexibilizar.También se revisa la inclusión de Personas Políticamente Expuestas (PEP), considerando el primer grado de afinidad y consanguinidad.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, destacó que el objetivo es llenar vacíos legales sin perjudicar la ley y garantizar que Guatemala cumpla con la evaluación del Gafilat.

Las sesiones extraordinarias para discutir la iniciativa se programaron para el 2 y 3 de junio, junto con otros temas legislativos como la Ley del Sistema Portuario Nacional.