La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha procesado penalmente a Danny N., conocido como alias ‘Odín’, y a su pareja Nathalie B., por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada a una estructura criminal transnacional relacionada con la mafia albanesa.

Ambos enfrentan orden de prisión preventiva y captura dentro del denominado caso ‘Euro 2024’, tras una audiencia realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal estaría liderada por el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, ya sentenciado a diez años de prisión en 2025.

Alias Odín habría actuado como un operador logístico y dinamizador financiero dentro de la red, facilitando el ingreso de capitales ilícitos al sistema financiero ecuatoriano mediante empresas fachada.

Estos recursos procederían de envíos de cocaína hacia Europa, utilizando principalmente la contaminación de contenedores en puertos como método de tráfico.Las autoridades estiman que la estructura habría movido alrededor de 200 millones de dólares en actividades ilícitas.

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, la incautación de bienes inmuebles y la intervención de la empresa Petro@Logic bajo supervisión de la Superintendencia de Compañías.

El caso también ha tenido repercusiones judiciales adicionales, incluyendo la destitución de un juez previamente vinculado a decisiones cuestionadas en el proceso.

Actualmente, alias Odín se mantiene prófugo, lo que ha motivado la intensificación de las labores de búsqueda y captura por parte de las autoridades ecuatorianas.